中國神華能源股份有限公司

關于董事長辭任的公告

中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會于2019年4月26日收到凌文博士遞交的書面辭呈。因工作變動原因，凌文博士向本公司董事會請辭董事長、執行董事職務，其董事會戰略委員會主席、委員職務也同時終止。以上辭任即日生效。

凌文博士確認其與公司董事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。本公司董事會及凌文博士確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。

本公司董事會對凌文博士自本公司成立以來的付出和貢獻表示衷心的感謝。

特此公告

承中國神華能源股份有限公司董事會命

董事會秘書

黃清

2019年4月27日